Гоце Делчев Табак АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012г. от 11:00 часа в Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността и управлението на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година;

2. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година;

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година;

5. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управлението на дружеството през 2011 година;

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им;
Проект за решение: Поради предстоящото изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД – Георги Димитров Шапков, Иван Атанасов Терзиев и Николай Костадинов Гюров за нов петгодишен мандат.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
Проект за решение: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна.

9. Освобождаване на Одитния комитет, поради изтичане на мандата. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на броя на членовете и мандата му, избор на председател на Одитния комитет, определяне на възнагражденията им; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Одитния комитет, поради изтичане на мандата му. Общото събрание приема Одитния комитет да се състои от триме членове. Общото събрание приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществява от Съвета на директорите в състав: Николай Костадинов Гюров, Георги Димитров Шапков и Иван Атанасов Терзиев за срок мандата на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за председател на Одитния комитет, лицето предложено от Съвета на директорите.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2012 година; Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор с диплома № 043, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012 година.

11. Приемане на решение за покриване на загубата на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2011 година;
Проект за решение:  Общото събрание на акционерите приема  загубата за 2011 година на “Гоце Делчев-Табак” АД в размер на 94 008.55 /деветдесет и четири хиляди и осем лева и 55 ст./ лева,  да бъде покрита от  “Допълнителни резерви”.

12.  Изменение и допълнение на устава на дружеството.
Проект за решение:   Общото събрание на акционерите променя Устава на дружеството, съгласно съгласно предложения от Съвета на директорите проект за изменение и допълнение на устава.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 16.07.2012 год. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Сподели:
По имейл
В Ibox.bg
Във Facebook
В Svejo

Article source: http://money.bg/news/id_1100917264